235月

无锡华光锅炉股份有限公司 2012年度股东大会决议公告-股票频道

  用纸覆盖指定遗传密码:600475 用纸覆盖省略:华光共同承担(600475),公报号:临2013-007

  无锡华光锅炉共同承担股份有限公司

  2012届成为搭档大会决心公报

  公司的主宰构件和董事会使发誓在那里、给错误的劝告性的陈说或主修忽略,其实质的现实、精确完整无缺的的个人和共同责任。

  重要实质心情:

  这次大会心不在焉被回绝。;

  成为搭档大会并心不在焉变换式前一份坚决的决心。。

  一、 大会聚集与列席

  (一)这次大会于2013年5月10日在无锡市城南路3号公司市场部五楼大会室召集。

  (二)列席大会:

  列席大会的成为搭档和代理人人数

  4

  决议(共同承担)取得共同承担全部效果

  116,590,870

  公司股权全部效果与冠军的T的除

  

  (三)在这次大会上处于负责地位开票表决的方法。大会由董事会聚集。,董事会主席王付俊教练机掌管,持续《公司条例》和《公司条例》的有关主力队员。

  (四)公司董事、董事会书桌和董事会书桌的列席状态:

  公司7名构件退职,厕足其间7人;公司3名构件退职,厕足其间2人;执行经理唐星亮、副总统沈杰中、苏小平、助理的执行经理邓颖强、毛俊华,总技师、魏丽燕,金融机构校长兼董事会书桌。

  二、 审察提案

  有关运动的序列号

  票据实质

  称许开票用纸

  称许除

  反数

  反率

  弃权票

  弃权率

  条件经过

  1

  2012年度董事会加工语句

  116,590,870

  100%

  0

  0

  0

  0

  是

  2

  2012年度中西部及东部各州的县议会加工语句

  116,590,870

  100%

  0

  0

  0

  0

  是

  3

  2012年度《孤独董事宣言》用公报颁发

  116,360,770

  99.80%

  0

  0

  230,100

  0.20%

  是

  4

  《财务会计用公报颁发2012》

  116,590,870

  100%

  0

  0

  0

  0

  是

  5

  2012年度利润分配项目

  116,360,770

  99.8%

  0

  0

  230,100

  0.20%

  是

  6

  2013年度约请公司审计机构。

  116,360,770

  99.8%

  0

  0

  230,100

  0.20%

  是

  7

  2013年度关系买卖预测提议

  2,534,410

  100%

  0

  0

  0

  0

  是

  8

  《对2012年公司刑柱分店关系借出超额部件追认及2013年关系买卖估计的提议》

  2,304,310

  90.92%

  0

  0

  230,100

  9.08%

  是

  9

  对推选董事会和五届董事会的提议

  

  王付俊对董事会和董事大会案的名字

  116,590,870

  100%

  0

  0

  0

  0

  是

  

  蒋志健对董事大会案的名字

  116,590,870

  100%

  0

  0

  0

  0

  是

  

  唐星亮对董事大会案的名字

  116,590,870

  100%

  0

  0

  0

  0

  是

  

  张为民对董事会和董事大会案的名字

  116,360,770

  99.8%

  0

  0

  230,100

  0.20%

  是

  

  何谓Muyun对董事会和董事大会案的名字

  116,590,870

  100%

  0

  0

  0

  0

  是

  

  张艳对董事会和董事大会案的名字

  116,360,770

  99.8%

  230,100

  0.20%

  0

  0

  是

  

  Li Yuqi对董事会和FI提议的名字

  116,360,770

  99.8%

  0

  0

  230,100

  0.20%

  是

  10

  中西部及东部各州的县议会候选人和五届董事会的提议

  

  赵晓莉在中西部及东部各州的县议会打中名字

  116,360,770

  99.8%

  0

  0

  230,100

  0.20%

  是

  

  赵志东对董事会和董事大会案的名字

  116,360,770

  99.8%

  0

  0

  230,100

  0.20%

  是

  清单7与清单8,无锡国联环保能源资源团体股份有限公司。,漂白剂开票,因而这两张账单,有权插一脚开票表决的共同承担数为2。,534,410股。

  清单9与清单10,停飞《公司条例》的主力队员,积聚开票制开票。

  三、法度顾问证明

  成为搭档大会经过上海市GF法度公司通南L、张艳军法度顾问的证明,并流出法度看法书,公司2012年度成为搭档大会的召集、聚集顺序适合公司条例、法度法规,如成为搭档大会主力队员、对立的事物标准化提出申请和《公司条例》的主力队员,大会聚集人和大会代表的资历是法度。,大会开票表决顺序、开票坐果无效和无效。

  四、电网公报补遗

  上海市广发法度顾问事务所流出的《对无锡华光锅炉共同承担股份有限公司2012年度成为搭档大会法度看法书》

  本公报。

  无锡华光锅炉共同承担股份有限公司

  2013年5月11日

  股本权益省略:华光共同承担 股本权益指定遗传密码:600475 编号:临2013-008

  无锡华光锅炉共同承担股份有限公司

  第五届董事会第一大会公报

  公司的主宰构件和董事会使发誓在那里、给错误的劝告性的陈说或主修忽略,其实质的现实、精确完整无缺的的个人和共同责任。

  无锡华光锅炉共同承担股份有限公司第五届董事会第一大会告诉于2013年4月30日以书面方法及传真传输方法收回,大会于5月10日午前在公司大会室停止。。大会校长王付俊教练机掌管大会。。大会应是董事会的7名构件。,董事会7名构件。公司的监事和上级管理人员列席了大会。。大会如人民共和国公司条例停止。、无锡华光锅炉股份有限公司条例有关主力队员,大会有效性、无效。

  与会的董事们议论并分歧经过了FO。:

  一、被选王付俊教练机为第五届董事会主席

  二、推选蒋志健教练机为第五届董事会副主席

  三、对第五届董事会构件推选的提议

  董事会称许,董事会第五届董事会构件:王福军、蒋志坚、唐兴良、何木云、李钰齐,王付俊是政务会主席。。

  四、对推选第五届董事会构件的提议

  董事会称许,BOA董事会第五届董事会构件:张燕、王福军、何木云,张艳是政务会主席。。

  五、第五届薪酬政务会构件推选开动

  董事会称许,第五届董事会薪酬和将一军政务会构件:何木云、王福军、李钰齐,在监狱里,Ho Mu Yun是政务会主席。。

  六、对构成执行经理的开动是反刍的。。

  称许名字王付俊主席,衔接邵耿东为无锡华光锅炉共同承担有限执行经理,任期三年。

  附邵耿东简历:

  邵耿东,男,汉族,生于1971年8月,江苏宜兴人,上级技师。1993年8月厕足其间任务,1993年7月卒业于西安交通综合性大学锅炉专业,综合性大学本科学历,卒业于东南综合性大学工商管理专业,硕士学位。无锡华光锅炉共同承担股份有限公司去市场买东西总监、无锡华光锅炉共同承担股份有限公司副总统、无锡国联环保团体执行经理助理的、无锡国联环保能源资源团体副总统、无锡神达光电现象发电装置工程有限执行经理。。义不容辞的无锡华光锅炉共同承担股份有限公司党委书记。、执行经理。

  七、对构成公司副总统的提议是

  称许执行经理邵耿东名字,构成沈杰中、蒋良宏、苏晓平是华光锅炉共同承担股份有限公司副总统,任期三年。

  八、构成公司副总统的提议是

  称许执行经理邵耿东名字,构成邓颖强为Huaguang boiler Lim执行经理助理的,任期三年。

  九、对衔接公司金融机构董事的提议

  称许执行经理邵耿东名字,周建伟被构成为无锡华光锅炉共同承担股份有限公司董事,任期三年。

  附于Jianwei的简历:

  周建伟,男,汉族,生于1971年3月,江苏无锡人。1991年7月厕足其间任务,1991年7月无锡市工业学校机械会计职业教育卒业,2004年7月江苏综合性大学会计职业两年制专科学校卒业,会计人员。他是无锡华光锅炉共同承担股份有限公司财务副总统、无锡蹑足其间环保能源资源团体公司财务处、吴希莲华光电现象工程企业首座财务官。义不容辞的无锡华光锅炉共同承担股份有限公司财务总监。

  十、对构成董事会书桌的提议

  王付俊主席名字,魏丽燕被构成为胡共同承担有限董事会书桌,任期三年。

  十一、对构成公司用纸覆盖代表的提议

  称许构成Miu Jie为无锡华光锅炉股份有限公司的代表,任期三年。

  公司的孤独董事对该公司颁发了孤独看法。:以为是你这么说的嘛!高管的供职资历是分歧的,提案名字、审察、尊敬、代表顺序适合世界著名的电脑生产厂家的主力队员。,构成上级管理人员的开票表决顺序是合法无效的。,是你这么说的嘛!决心称许董事会。。

  无锡华光锅炉共同承担股份有限公司

  董事会

  2013年5月11日

  股本权益省略:华光共同承担 股本权益指定遗传密码:600475 编号:临2013-009

  无锡华光锅炉共同承担股份有限公司

  对构成第五届极度的董事会任务人员的公报

  公司的主宰构件和中西部及东部各州的县议会使发誓在那里、给错误的劝告性的陈说或主修忽略,其实质的现实、精确完整无缺的的个人和共同责任。

  华光锅炉共同承担股份有限公司职工代表大会尊敬,厕足其间者的代表以无记名开票方法开票。,分歧被选李建中伙伴是FIFT的幕僚长。,任期三年。

  附在李建打中简历上:

  李建忠:1963 年天赋的,综合性大学本科,上级政府技师,1984年7月厕足其间任务。担负无锡随意旅行共同承担股份有限公司综合治理大臣、工会主席、行政总监、劳力资源副总监。义不容辞的无锡华光锅炉共同承担股份有限公司蹑足其间会董事长。、劳力资源大臣。

  本公报。

  无锡华光锅炉共同承担股份有限公司

  2013年5月11日

  股本权益省略:华光共同承担 股本权益指定遗传密码:600475 编号:临2013-010

  无锡华光锅炉共同承担股份有限公司

  第五届极度的政务会第一大会公报

  公司的主宰构件和中西部及东部各州的县议会使发誓在那里、给错误的劝告性的陈说或主修忽略,其实质的现实、精确完整无缺的的个人和共同责任。

  无锡华光锅炉共同承担股份有限公司第五届中西部及东部各州的县议会第一大会告诉于2013年4月30日以书面方法方法收回,大会于5月10日午前在公司大会室停止。,大会由掌管赵晓莉喜欢指使他人的年轻妇女掌管。。大会应是3的监事。,3的校长。这次大会适合中华人民共和国公司条例。、无锡华光锅炉股份有限公司条例有关主力队员,大会有效性、无效。

  列席这次大会的监事议论并全价票经过如次决心:

  一、推选赵晓莉喜欢指使他人的年轻妇女为第五届中西部及东部各州的县议会主席。

  本公报。

  无锡华光锅炉共同承担股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2013年5月11日

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