215月

600805:悦达投资2017年年度股东大会决议公告_悦达投资(600805)

有价证券密码:600805 有价证券约分:悦达投资 公报号:2018-022

江苏悦达投资均摊有限公司

2017年度同伙大会决议公报

董事会和公司全部董事包管、给错误的劝告性的国家或杰出的忽略,满足的确实性、个人和协同税收的严格和完整性。

重要满足激励:

下面所说的事大会有行使否决权吗?:无

一、 大会激发与列席

(一) 同伙大会大会工夫:2018年5月8日

(二) 同伙大会的放置:公司总部13层大会室。

(三) 普通同伙和回复开票的主要担保同伙:

1、列席大会的同伙和代理人人数 4

2、列席大会的同伙所拥有开票的均摊总额(股) 247,390,386

3、同伙在大会上拥若干开票均摊数为

总拷贝数的比率

(四) 开通过投票选出方法能否适合《公司条例》和《公司条例》的规则?,大会掌管了条款等。。

这次大会采取现场开票和广泛分布开票两种方法。,观察公司条例和公司条例的规则,大会由王佩平船驶往掌管。。

(五) 公司董事、董事会写字台和董事会写字台的列席境遇

1、公司11名分子退职,接合处6人,王连春、齐光雅、许赵军、杨俞晴、谢子生

不接合处商务旅行;

2、公司3名分子退职,接合处2人,曾玮不接合处商务旅行;

3、董事会写字台葛俊兰、副总经理会计全体职员沈晓中;副总经理统王永柳、王三姐、程荣春、张建嵩不贸易。。

二、 票据审察

(一) 非积聚开票推荐

1、票据称号:2017年度董事会加工语句

检验算是:经过

开票境遇:

同伙典型 一致 支持 弃权

通过投票选出 比率 通过投票选出 比率 通过投票选出 比率

(%) (%) (%)

A股 247,372,586 99.993 17,800 0.007 0 0

2、票据称号:2017年度中西部及东部各州的县议会加工语句

检验算是:经过

开票境遇:

同伙典型 一致 支持 弃权

通过投票选出 比率 通过投票选出 比率 通过投票选出 比率

(%) (%) (%)

A股 247,372,586 99.993 17,800 0.007 0 0

3、票据称号:2017年度公报

检验算是:经过

开票境遇:

同伙典型 一致 支持 弃权

通过投票选出 比率 通过投票选出 比率 通过投票选出 比率

(%) (%) (%)

A股 247,372,586 99.993 17,800 0.007 0 0

4、票据称号:账单财务占2017

检验算是:经过

开票境遇:

同伙典型 一致 支持 弃权

通过投票选出 比率 通过投票选出 比率 通过投票选出 比率

(%) (%) (%)

A股 247,372,586 99.993 17,800 0.007 0 0

5、票据称号:2017年度利润分配条例草案

检验算是:经过

开票境遇:

同伙典型 一致 支持 弃权

通过投票选出 比率 通过投票选出 比率 通过投票选出 比率

(%) (%) (%)

A股 247,372,586 99.993 17,800 0.007 0 0

6、票据称号:大约资产减值预备的运动2017。

检验算是:经过

开票境遇:

同伙典型 一致 支持 弃权

通过投票选出 比率 通过投票选出 比率 通过投票选出 比率

(%) (%) (%)

A股 247,372,586 99.993 17,800 0.007 0 0

7、票据称号:大约2018年度会计全体职员事务所重行表明的运动

检验算是:经过

开票境遇:

同伙典型 一致 支持 弃权

通过投票选出 比率 通过投票选出 比率 通过投票选出 比率

(%) (%) (%)

A股 247,372,586 99.993 17,800 0.007 0 0

8、票据称号:《2018年度审计费条例草案》

检验算是:经过

开票境遇:

同伙典型 一致 支持 弃权

通过投票选出 比率 通过投票选出 比率 通过投票选出 比率

(%) (%) (%)

A股 247,372,586 99.993 17,800 0.007 0 0

9、票据称号:2017年度董事薪酬评价运动

检验算是:经过

开票境遇:

同伙典型 一致 支持 弃权

通过投票选出 比率 通过投票选出 比率 通过投票选出 比率

(%) (%) (%)

A股 247,372,586 99.993 17,800 0.007 0 0

10、 票据称号:2017年度掌管全体职员开始考评运动

检验算是:经过

开票境遇:

同伙典型 一致 支持 弃权

通过投票选出 比率 通过投票选出 比率 通过投票选出 比率

(%) (%) (%)

A股 247,372,586 99.993 17,800 0.007 0 0

(二) 现钞分赃爆炸开票境遇

一致 支持 弃权

通过投票选出 比率(%) 通过投票选出 比率(%) 通过投票选出 比率(%)

持股 超越5%

普同伙持股 246,683,086 100 0 0 0 0

持股1%-5%普

同伙持股 0 0 0 0 0 0

持股 没有1%

普同伙持股

流行:50的集市价格

没有一万普通

股同伙 0 0 17,800 100 0 0

集市价格50万

上普通股股 689,500 100 0 0 0 0

(三) 大约开票开通过投票选出的传达

三、 辅导员表明

1、这次同伙大会证明的辅导员事务所:江苏世纪同仁法度公司

辅导员:刘莹迎、Ni Meng长

2、辅导员鉴定结论:

悦达投资大会的聚集和进行顺序、LIS同伙大会网上开票家具法度、法规、公司条例的正态化提出和规章;列席大会的资历、激发人的正当和效能;大会开通过投票选出顺序、开票算是无效和无效。同伙大会决议是合法的。、无效。

四、 备查提出大学情况便览

1、董事会签字并认同同伙大会决议;

2、法度公司船驶往签字的法度意见书;

3、本提出要价的剩余部分提出。

江苏悦达投资均摊有限公司

2018年5月9日

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